Центробанк России приступил к устранению с финансового рынка Краснодарского края восьми компаний с признаками нелегальной деятельности. Выявить недобросовестные финансовые организации помог мониторинг рынка услуг, проведенный по инициативе депутата Госдумы РФ Натальи Костенко.
Как рассказала «МК на Кубани» Наталья Костенко, проверка краевого рынка финансовых услуг была проведена по обращениям кубанцев к депутату. В результате были выявлены восемь компаний с признаками финансового мошенничества и нелегальной деятельности, а все материалы по ним направили в Центробанк.
В официальном ответе Центробанка, полученном депутатом Костенко, отмечено, что в деятельности одной из таких организаций – брокерской компании «Благополучие» были усмотрены составы как административных, так и уголовных правонарушений. Материалы проверки направлены в МВД и прокуратуру.
Информацию о четырех недобросовестных организациях («Инвест-залог», «ZajmKrd», «Единый центр залогов», «ОБК Инвестиции») направили регистраторам доменных имен и администраторам соцсетей «Вконтакте» и «Facebook» для блокировки соответствующих групп в социальных сетях.
Еще три компании предпочли прекратить свою деятельность самостоятельно: перестали работать сайты залоговой компании «Инвест-Финанс» и «ОБК-Инвестиции», а также «Центра финансирования займа под залог недвижимости», которая продолжала предоставлять займы через подставные компании, несмотря на исключение в этом году из государственного реестра МФО.
– Мы провели важную работу, которая позволила не только выявить нелегалов, но искоренить на будущее используемую ими замаскированную схему выдачи займов не компаниями (как они это преподносят), а физлицами, – прокомментировала ситуацию для «МК на Кубани» Наталья Костенко.
Депутат Госдумы также добавила, что сейчас, благодаря оперативному реагированию на результаты мониторинга краевого рынка финансов, проверку выявленных компаний проводят правоохранители
– Надеемся, что в ближайшее время работа мошенников будет приостановлена. Подобные практики просто не допустимы не только на Кубани, но и во всей стране, поскольку это может привести к необратимым последствиям в виде кабальных сделок и массовом выселении граждан из жилья, – подытожила Наталья Костенко.
Напомним, ранее «МК на Кубани» сообщал, что в ноябре в Краснодаре провели круглый стол на тему «Как распознать финансовую пирамиду». Участники говорили о признаках, по которым можно без труда отличить добросовестных участников финансового рынка от потенциальных мошенников — строителей финансовых пирамид, а также об актуальности финансового просвещения населения как средства борьбы с мошенниками.