Узнав о скором банкротстве банка, его руководство и чиновники бросились воровать из него деньги.
За пару дней до банкротства в ООО КБ «Кубанский универсальный банк» стали резко пропадать активы самым подозрительным образом.
Делом заинтересовались в ФСБ и вскоре были вскрыты схемы по мошенническому выводу денег, в которых были замешаны руководители банка и чиновники.
Был арестованы председатель правления банка Андрей Страх и его зам Эдуард Доронин. В отношении их возбуждены дела по ч.1 ст.201 УК РФ. Они уже дали признательные показания и ожидают суда под домашним арестом.
Было установлено, что для вывода денег из банка были привлечены лица, на которые оформлялись липовые кредиты на огромные суммы. В частности моментально оформлялись кредиты по 15 млн рублей на студентов и безработных, что позволило за пару дней вывести из банка 100 млн рублей.
Следователям получатели многомиллионных кредитов сообщили, что им дали по 5000 рублей за услуги, пояснив, что банк вскоре обанкротится, а долги спишутся. Естественно полученные таким образом миллионы они передали кураторам.
По информации «Коммерсантъ» уголовные дела могут быть возбуждены и против чиновников из краснодарской администрации.
Ранее уже было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Юрия Гриценко, которого подозревают в злоупотреблении при банкротстве банка, которое привело к хищению из него 200 млн руб., которые должны были пойти на возведение сочинского роддома.
Также из банка были похищены акции ОАО «Гостиный двор «Екатеринодар» стоимостью более 350 млн руб., но их удалось вернуть благодаря своевременному вмешательству прокуратуры.
Кубанский универсальный банк был лишен лицензии 27 октября 2016г за сомнительные операции и низкое качество активов. Банк на 98,94% принадлежал администрации Краснодара.